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慈溪民生村镇银行一人遭终身禁业 大股东为民生银行 银行快报 2021年2月1日 13:17:06  阅读量:3981

  中国经济网北京1月29日讯 中国银保监会网站今日披露的《行政处罚决议书通告送达》显示,宁波银保监局2020年10月16日向阮杰建作出《行政处罚决议书》(甬银保监罚决字〔2020〕62号),因接纳其他送达方式无法送达,凭据《中华人民共和国行政处罚法》第四十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的划定,现向阮杰建通告送达。 

  阮杰建时任慈溪民生村镇银行股份有限公司(以下简称“慈溪民生村镇银行”)发放王某平贷款的古塘支行行长助理,是案件的直接当事人,对违规行为负有直接责任;阮杰建时任慈溪民生村镇银行发放成某强贷款的综合营业二部总经理助理(主持事情),对违规行为负有直接治理责任。 

  凭据《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十八条第(三)项的划定,宁波银保监局决议对阮杰建作出克制终身从事银行业事情的行政处罚。 

  资料显示,慈溪民生村镇银行成立于2008年12月30日,注册于慈溪市周巷镇兴业北路1号,是由中国民生银行股份有限公司为主,团结13家企业及自然人配合提议设立的新型农村银行业金融机构。 

  慈溪民生村镇银行的大股东为中国民生银行股份有限公司(简称“民生银行”,600016.SH)。凭据民生银行2019年年度讲述,民生银行持有慈溪民生村镇银行股份比例为64.68%。   

  《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十八条:银行业金融机构违反执法、行政法规以及国家有关银行业监视治理划定的,银行业监视治理机构除遵照本法第四十四条至第四十七条划定处罚外,还可以区别差别情形,接纳下列措施: 

  (一)责令银行业金融机构对直接卖力的董事、高级治理人员和其他直接责任人员给予纪律处分; 

  (二)银行业金融机构的行为尚不组成犯罪的,对直接卖力的董事、高级治理人员和其他直接责任人员给予忠告,处五万元以上五十万元以下罚款; 

  (三)作废直接卖力的董事、高级治理人员一定限期直至终身的任职资格,克制直接卖力的董事、高级治理人员和其他直接责任人员一定限期直至终身从事银行业事情。 

  以下为原文: 

  行政处罚决议书通告送达 

  阮杰建: 

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  我局2020年10月16日向你作出《行政处罚决议书》(甬银保监罚决字〔2020〕62号),因接纳其他送达方式无法送达,凭据《中华人民共和国行政处罚法》第四十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条的划定,现向你通告送达。自通告之日起,经由六十日即视为送达。《行政处罚决议书》(甬银保监罚决字〔2020〕62号)主要内容如下: 

  你时任慈溪民生村镇银行股份有限公司(以下简称慈溪民生)发放王某平贷款的古塘支行行长助理,是案件的直接当事人,对违规行为负有直接责任;你时任慈溪民生发放成某强贷款的综合营业二部总经理助理(主持事情),对违规行为负有直接治理责任。 

  上述行为有下列证据为证: 

  1.宁波银保监局现场检查事实确认书及相关证据资料(编号:42、44); 

  2.宁波银保监局现场检查事实与评价; 

  3.浙江省慈溪市人民法院刑事判决书(〔2016〕浙0282刑初1138号); 

  4.劳动条约、任命文件、身份证复印件。 

  上述行为不相符《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》(银监发〔2014〕40号)第五条“商业银行内部控制应当遵照以下基本原则:(二)制衡性原则。商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、营业流程等方面形成相互制约、相互监视的机制”、第十五条“商业银行应当合理确定各项营业流动和治理流动的风险控制点,接纳适当的控制措施,执行尺度统一的营业流程和治理流程,确保规范运作”;《小我私家贷款治理暂行办法》(中国银监会令2010年第2号)第十三条“贷款人受理乞贷人贷款申请后,应推行尽职考察职责,对小我私家贷款申请内容和相关情形的真实性、准确性、完整性举行考察核实,形成考察评价意见”、第二十九条“贷款人应按照乞贷条约约定,通过贷款人受托支付或乞贷人自主支付的方式对贷款资金的支付举行治理与控制……”、第三十一条“接纳贷款人受托支付的,贷款人应要求乞贷人在使用贷款时提出支付申请,并授权贷款人按条约约定方式支付贷款资金。贷款人应在贷款资金发放前审核乞贷人相关买卖资料和凭证是否相符条约约定条件,支付后做好有关细节的认定纪录”、第三十五条“小我私家贷款支付后,贷款人应接纳有用方式对贷款资金使用、乞贷人的信用及担保情形转变等举行跟踪检查和监控剖析,确保贷款资产平安”;《中国银监会办公厅关于落实案件防控事情有关要求的通知》(银监办发〔2012〕127号)“二、对账事情方面。各机构要认真组织实行对账事情,严格执行监管部门账户治理的各项有关划定”;《商业银行授信事情尽职指引》(银监发〔2004〕51号)第十五条“商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有用性举行认真核实,并将核实历程和效果以书面形式纪录”等划定,属于严重违反审慎谋划规则的行为。 

  凭据《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十八条第(三)项的划定,决议对你作出如下行政处罚:克制终身从事银行业事情。 

  如不平本行政处罚决议,可以在收到本处罚决议书之日起六十日内向中国银行保险监视治理委员会申请行政复议,也可以在收到本处罚决议书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议、诉讼时代本决议不住手执行。 

  宁波银保监局 

  2021年1月27日


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