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4月20日,上海市之一中级人民法院依法公然宣判一桩P2P非法集资案,涉案公司运营平台即为几年前颇著名气的票据理财平台“金银猫”。

上海一中院宣判,被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗、非法吸收民众存款、危险驾驶一案,以集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪合并判处张林海无期徒刑,剥夺政治权力终身,并处罚金人民币五千五百万元(以下所涉币种相同);以集资诈骗罪、危险驾驶罪合并判处金齐浩有期徒刑八年,并处罚金二十万元;以集资诈骗罪划分判处徐国军、郑晓秋、臧传焱有期徒刑十三年至六年,并处罚金一万万元至十万元不等的刑罚。

2013年9月起,被告人徐国军接纳注册、收购、互助等方式先后现实控制上海金银猫金融服务有限公司(以下简称金银猫公司)等公司,在线上设立金银猫平台,在线下开设实体店,公然宣传各种理财富品,向社会民众非法召募资金。2017年1月,被告人张林海接纳代偿存量标的方式从徐国军处受让金银猫公司,指使被告人郑晓秋、金齐浩、臧传焱等人延续部门谋划模式,继续非法召募资金。经审计,自2013年11月至2018年7月,金银猫公司共计非法召募资金121亿余元,造成4万余名被害人经济损失17亿余元。

此外,2016年8月至2017年4月间,被告人张林海以现实控制的深圳一点投互联网金融服务有限公司(以下简称一点 *** 司)名义,设立源海金服互联网P2P借贷平台,公然宣传各种理财富品,向社会民众非法召募资金。经审计,一点 *** 司共计非法吸收民众存款2亿余元。

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上海一中院以为,被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱划分作为金银猫公司直接认真的主管职员及其他直接责任职员,使用诈骗方式非法集资,其行为均已组成集资诈骗罪,数额稀奇伟大。张林海还以一点 *** 司名义变相非法吸收民众存款,扰乱金融秩序,数额伟大,其行为另组成非法吸收民众存款罪。金齐浩还醉酒驾车,其行为另组成危险驾驶罪。上述各名被告人的集资诈骗行为给被害人造成稀奇重大的经济损失,严重损坏国家金融秩序,连系本案事实、性子、情节和社会危害水平,依法作出上述讯断。

此前,2018年7月18日,网贷平台金银猫宣布清盘通告称,决议良性退出网贷行业。

2019年4月12日,公安部非法集资案件投资人信息挂号平台公然披露117个因涉嫌非法吸收民众存款案件被挂号观察的平台名单,其中包罗金银猫。

(作者:周炎炎 编辑:曾芳)

(责任编辑:张洋 HN080)
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