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调查局防境外资金介入选举,扫荡地下通汇及虚拟币洗钱 调查局防境外资金介入选举,扫荡地下通汇及虚拟币洗钱 调查局防境外资金介入选举,扫荡地下通汇及虚拟币洗钱

法务部调查局为防范境外资金介入九合一选举,配合台湾高检署「选前查缉不法金流」专案,从10月24日至11月9日动员12个外勤处站,发动执行第2波扫荡行动,清查地下通汇及透过虚拟通货为不法金流媒介之收汇款人,约谈47人,查获不法资金119亿多元。

调查局这波查缉地下通汇专案,共计动员台北市、新北市、桃园市、台中市、台南市、高雄市调查处、福建省调查处、中机站、南投县、澎湖县、花莲县、屏东县调查站等12个外勤处站,总计查缉案件32案,搜索40处所,约谈47人,查获不法资金新台币119亿7575万9772元,共查扣犯罪所得810万元及「泰达币」11万2101颗。

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调查局表示,地下通汇跨境资金移转,多出现于台湾与中国中国或东南亚国家间之异地资金清算汇兑及移转,即俗称之地下通汇,汇兑模式有透过第三方支付或透过贸易物流业者、人力仲介业者等,以合法交易金流为掩饰,协助犯罪集团异地移转资金,另发现有以虚拟通货为犯罪金流媒介,掩饰不法资金移转及流向,后续将针对个案循线厘清往来金流,积极追查不法金流流向。

调查局指出,自9月起迄今,配合高检署执行「选前查缉不法金流专案」,累计查获不法犯罪金额近240亿元。

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